广东炬申物流股份有限公司 2022年年度股东pp电子大会决议公告

发布时间：2023-05-13 20:33:01 丨 浏览次数：

　　pp电子本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　网络投票日期和时间：2023年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月12日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月12日上午9:15至2023年5月12日下午15:00的任意时间。

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份85,595,400股，占公司总股本的66.4561%；出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份85,578,000股，占公司总股本的66.4425%；通过网络投票的股东2人，代表股份17,400股，占公司总股本的0.0135%。

　　通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事pp电子、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表公司有表决权的股份1,017,400股，占公司总股本的0.7899%。

　　公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席、列席了本次会议。嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　同意85,580,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%；反对15,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意1,002,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4863%；反对15,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为股东大会普通决议事项，该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　同意85,578,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797%；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2898%；反对17,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为股东大会普通决议事项，该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　同意85,578,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797%；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2898%；反对17,400股pp电子，占出席会议的中小股东所持股份的1.7102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为股东大会普通决议事项，该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　同意85,580,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%；反对15,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意1,002,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4863%；反对15,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为股东大会普通决议事项，该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　同意85,580,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%；反对15,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意1,002,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4863%；反对15,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为股东大会普通决议事项，该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　同意85,580,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%；反对15,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意1,002,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4863%；反对15,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为股东大会普通决议事项，该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　同意85,578,000股pp电子，占出席会议所有股东所持股份的99.9797%；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意1,000,000股pp电子，占出席会议的中小股东所持股份的98.2898%；反对17,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为股东大会普通决议事项，该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　同意85,578,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797%；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意1,000,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2898%；反对17,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为股东大会普通决议事项pp电子，该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　9.00审议《关于变更公司住所、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　同意85,580,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%；反对15,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意1,002,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4863%；反对15,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　2、《嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所关于广东炬申物流股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。